tracfin
Šiame puslapyje rasite informaciją apie gairę pavadinimu „tracfin“. Visi straipsniai, video, nuotraukos, komentarai patalpinti tv3.lt naujienų portale apie gairę pavadinimu „tracfin“.
Prancūzijos ultradešiniųjų lyderis kaltinamas nuslėpęs milijonines sąskaitas Šveicarijos banke
Prancūzijos ultradešiniojo Nacionalinio fronto (FN) įkūrėjas ir buvęs vadovas Jeanas-Marie Le Penas (Žanas Mari Le Penas) laikė 2,2 mln. eurų slaptoje sąskaitoje viename Šveicarijos banke, pirmadienį pranešė naujienų portalas „Mediapart“. Ši pranešimas buvo paskelbtas tęsiantis nesantaikai taip J.-M.Le Peno ir jo dukros Marine Le Pen (Marin Le Pen), kuri dabar vadovauja savo tėvo įkurtai partijai, patekusiai Prancūzijos ir Europos tyrėjų taikiklį dėl rinkimų kampanijų finansavimo.
Prancūzai įtaria, kad rusai ir kinai per jų vynuogynus plauna pinigus
Prancūzijos agentūra kovai su pinigų plovimu „Tracfin“ neseniai paskelbtoje 2012 metų ataskaitoje išreiškė susirūpinimą dėl vynuogynų pardavimo užsienio investuotojams, praneša „Kommersant“. Dauguma kompanijų, superkančių vynuogynus Prancūzijoje, yra registruotos ofšorinėse (lengvatinių mokesčių) zonose ir, galimas daiktas, yra panaudojamos nelegalioms finansinėms operacijoms vykdyti. Dažniausiai pirkėjai būna kompanijos, priklausančios Rusijos arba Kinijos verslininkams.
REKLAMA
REKLAMA