Piktnaudžiavimu tarnyba ir sukčiavimu kaltinami buvęs filialo valdytojas su savo pavaduotoju galėjo neteisėtai suteikti apie 5 mln. Lt (1,4 mln. eurų) paskolų ir dar už tai imti „atkatus“.
Įtarimai dėl sukčiavimo pareikšti ir jų bendrininkui, Panevėžyje veikiančios tualetinio popieriaus, popierinių rankšluosčių, servetėlių, nosinaičių gamybos ir didmeninės prekybos įmonės vadovui.
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) pareigūnų surinktais ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2005–2008 m. banko filialo vadovai, piktnaudžiaudami pareigomis ir pažeisdami kredito išdavimo tvarką bei taisykles, neteisėtai dalijo solidžias paskolas. Įtariama, kad bankininkai, norėdami pagerinti filialo suteiktų kreditų rodiklį, įkalbėdavo panevėžiečius senas skolas padengti naujomis paskolomis.
Filialo vadovai esą įtikindavo fizinius asmenis ir įmonių vadovus, turėjusius problemų grąžinti kreditus bankui, klastoti dokumentus ir vėl imti naujas paskolas senosioms padengti.
Pareigūnai atskleidė, kad prieš teismą stosiantys buvę Ūkio banko Panevėžio filialo vadovai pinigus skolino ne tik finansinių įsipareigojimų neišgalėjusioms vykdyti bendrovėms, bet ir naujoms bendrovėms bei asmenims, kurie iš banko gautas paskolas pervesdavo skolų prislėgtoms įmonėms. Pagal tokį modelį į popieriaus gamybos įmonės vadovo sąskaitą sukčiaujant galėjo būti pervesta per 2,1 mln. Lt (600 tūkst. eurų). Daugiau nei 420 tūkst. Lt (120 tūkst. eurų) gavo Panevėžyje registruota bendrovė, turėjusi picerijų tinklą Šiaurės Lietuvos regione.
Be to, neteisėtai daugiau nei 180 tūkst. Lt (52 tūkst. eurų) kreditas buvo suteiktas vos pilnametystės sulaukusiai merginai, nors ji net nebuvo banke apsilankiusi. Aštuoniolikmetės vardu paskola buvo išduota suklastojus parašą.
Už išduodamų paskolų plano vykdymą Panevėžio filialo vadovus Ūkio bankas paskatindavo premijomis. Tačiau, įtariama, panevėžiečiams to buvo per maža. FNTT pareigūnai teigia surinkę duomenų, kad abu kaltinamieji pasiimdavo 1–3 proc. neteisėtai suteiktų paskolų sumos „atlygį“.
Galima Panevėžio bankininkų afera išlindo, kai žlugusio Ūkio banko bankroto administratorius ėmėsi tikrinti senus sandorius. FNTT ikiteisminį tyrimą dėl galbūt neteisėtai išdalytų paskolų pradėjo praėjusiais metais.
Bankrutavęs Ūkio bankas kaltinamiesiems yra pareiškęs daugiau nei 7,3 mln. Lt (2,11 mln. eurų) civilinį ieškinį.
